За 2023–2026 роки фігурант задекларував 1,37 млн грн доходу, і майже половина цієї суми — виграші та призи. Банківські виписки показують

За 2023–2026 роки фігурант задекларував 1,37 млн грн доходу, і майже половина цієї суми — виграші та призи. Банківські виписки показують зовсім іншу картину: за цей час на його рахунки надійшло понад 8 млн грн. Ми проаналізували інформацію двох банків і з'ясували, звідки бралися ці гроші. Найбільше коштів надійшло P2P-переказами. Ще частина прийшла готівкою через термінали та зарахуваннями з онлайн-казино й букмекерських контор. Джерела походження цих грошей не підтверджені. Витрати показові не менше. Понад 3 млн грн фігурант знову завів на гральні ресурси. Ще значну суму розіслав P2P-переказами на картки різних людей. Також платив за товари й послуги, знімав готівку і достроково погасив кредит. Загалом аномальні надходження сягнули майже 7,8 млн грн. Мета таких операцій — приховати походження ймовірно нелегальних доходів і завести «брудні» гроші у фінансову систему України. Онлайн-казино та букмекерські контори не повинні ставати зручною пральнею для сумнівних коштів. Великі «виграші» не пояснюють мільйонні обороти, і саме такі невідповідності ми шукаємо в межах фінансового аналізу.