Держфінмоніторинг працює у штатному режимі незалежно від графіків відключень електроенергії.Держфінмоніторинг/2 д тому/0✨ Суспільство0
Фінансова розвідка викрила схему, через яку легалізували понад 10 млн грн. За даними СБУ, частина цих коштів пішла на підготовку терактівДержфінмоніторинг/2 д тому/0📘 Право0
Тіньова економіка — це не набір окремих схем, а система, яка швидко пристосовується. Зарплати в конвертах, «скрутки» ПДВ, дропи, сірийДержфінмоніторинг/3 д тому/0📊 Економіка0
Державні облігації як ширма: викрито схему легалізації на понад 560 млн грнДержфінмоніторинг/6 д тому/0✨ Суспільство0
Що дає Україні членство в EFIPPP і чому це більше, ніж просто міжнародний статусДержфінмоніторинг/9 д тому/0✨ Суспільство0
Фінансова розвідка викрила схему, в якій благодійний фонд став прикриттям для виведення капіталу за кордон і легалізації коштів.Держфінмоніторинг/10 д тому/0🔥 Війна📊 Економіка0
Фінансова розвідка разом зі слідчими Нацполіції викрила схему, в якій шахрайство замаскували під юридичну допомогу. Протягом кількох роківДержфінмоніторинг/Київ/11 д тому/0✨ Суспільство0
Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь.Держфінмоніторинг/12 д тому/0📊 Економіка0
Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінальногоДержфінмоніторинг/13 д тому/0✨ Суспільство0
Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державіДержфінмоніторинг/17 д тому/0✨ Суспільство0