За півтора року Держфінмоніторинг виявив понад 1 млрд грн підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

За півтора року Держфінмоніторинг виявив понад 1 млрд грн підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Сучасні наркоторговці не закопують мільйони в землю, як за часів Ескобара. Вони ховають не гроші, а їхнє походження. Для цього використовують банківські рахунки, P2P-перекази, платіжні термінали, цифрові активи та мережі дропів. Один із нещодавніх випадків ми виявили разом з іноземною фінансовою розвідкою. Офіційний дохід фігуранта становив близько 350 тис. грн, а на його картку за два роки надійшло понад 10 млн грн. Закрити канал збуту недостатньо. Поки злочинна мережа отримує платежі та легалізує доходи, вона відновлюється. Тому справжній результат — позбавити наркобізнес економічної основи: встановити його активи, арештувати їх і конфіскувати за рішенням суду. Як фінансова розвідка перетворює залежність наркобізнесу від грошей на інструмент боротьби, читайте в моїй колонці на Interfax-Україна: https://interfax.com.ua/news/blog/1219415.html