Що дає Україні членство в EFIPPP і чому це більше, ніж просто міжнародний статус

Що дає Україні членство в EFIPPP і чому це більше, ніж просто міжнародний статус Нещодавно Держфінмоніторинг став членом Європейського партнерства з обміну фінансовою інформацією — EFIPPP. Але що це означає на практиці? Сучасні фінансові злочини давно не знають кордонів. Гроші можуть за лічені години пройти через кілька банків, компаній, країн та юрисдикцій. І якщо кожен учасник бачить лише свій фрагмент операції, скласти повну картину надзвичайно складно. Саме для цього існує EFIPPP. Партнерство об’єднує фінансові розвідки, правоохоронців і приватний фінансовий сектор, дозволяючи швидше обмінюватися інформацією, бачити нові типології та разом складати фінансовий «пазл». Як працює EFIPPP, що конкретно отримує від членства Україна і чому для фінансової розвідки міжнародна співпраця сьогодні критично важлива — детально розбираю у новому блозі. «Клуб любителів фінансових пазлів: як ловити гроші, які не знають кордонів»