Понад 2,7 млн євро вивела компанія з однієї з вільних економічних зон Близького Сходу на рахунки фірм в Азії та на Близькому Сході. Усі

Понад 2,7 млн євро вивела компанія з однієї з вільних економічних зон Близького Сходу на рахунки фірм в Азії та на Близькому Сході. Усі вони експортують товари на ринок росії та мають із нею прямий зв'язок. Власник компанії – громадянин рф, пов'язаний із кількома ліквідованими фірмами в одній із країн ЄС. Упродовж 2025 – початку 2026 року Держфінмоніторинг зафіксував 13 підозрілих платежів на користь п'яти компаній. Транзакції пройшли спалахом активності за кілька тижнів на початку 2025-го. Комерційної логіки в цих операціях ми не побачили. Найтривожніше – оплата третім особам за товари подвійного призначення, обмежені ЄС. Це цивільна продукція, яку можна використати у військовій сфері. Кінцевий користувач цих товарів перебуває в одній з африканських країн, а компанія там пов'язана з підсанкційним суб'єктом. Головний бенефіціар – азійська фірма, що належить громадянину іноземної держави. Ця мережа працювала на підтримку держави-агресора та обхід міжнародних санкцій. Відповідні матеріали вже передано до СБУ.