Майже 85 млрд грн: такий обсяг операцій, пов'язаних із конвертаційними центрами, «скрутками» та «зустрічними потоками», Держфінмоніторинг

Майже 85 млрд грн: такий обсяг операцій, пов'язаних із конвертаційними центрами, «скрутками» та «зустрічними потоками», Держфінмоніторинг виявив і передав правоохоронцям лише за вісім місяців 2026 року. Це вже більше, ніж за весь минулий рік, а загалом за понад півтора року сума перевищила 160 млрд грн. З початку року ми направили правоохоронним органам 194 матеріали за цим напрямом. Наше завдання — виявити підозрілі потоки, проаналізувати зв'язки й рух коштів. Далі матеріали отримують процесуальне продовження. І ми бачимо конкретні результати спільної роботи: БЕБ та Офіс Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію проти мережі конвертаційних центрів — 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучення коштів, підозри. Через викриту мережу з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн, а можливі втрати бюджету від ухилення від сплати податків оцінюються приблизно у 3 млрд грн. Розраховую, що це далеко не останні хороші новини за цим напрямом. Детальніше читайте на сайті Держфінмоніторингу.