Фінансова розвідка викрила схему, в якій благодійний фонд став прикриттям для виведення капіталу за кордон і легалізації коштів.

Фінансова розвідка викрила схему, в якій благодійний фонд став прикриттям для виведення капіталу за кордон і легалізації коштів. Фонд перерахував постачальнику безпілотників понад 17 млн грн, зібраних як благодійна допомога на потреби ЗСУ, за комплекти FPV-дронів. Дронів він так і не отримав. Натомість гроші пішли за кордон під виглядом оплати імпорту на користь іноземної компанії. Та перерахувала їх українському аграрному підприємству як оплату за сільгосппродукцію, а воно повернуло кошти постачальнику дронів як «повернення фінансової допомоги». Коло замкнулося: пожертви на армію стали обіговими коштами бізнесу. Мета схеми — легально вивести валюту за кордон і відмити гроші через штучний ланцюг. На це ж працювали «фінансова допомога» низці підприємств і замовлення новоствореним ФОПам без жодного досвіду в оборонній сфері. Схему встановили завдяки аналізу фінансових операцій, даним банків і взаємодії з правоохоронцями, які розслідують кримінальне провадження за фактом шахрайства. Благодійність тримається на довірі людей. Тим, хто робить із неї бізнес-модель, варто пам'ятати: такі гроші завжди залишають слід, і ми його бачимо.