Фінансова розвідка викрила схему, через яку легалізували понад 10 млн грн. За даними СБУ, частина цих коштів пішла на підготовку терактів
Фінансова розвідка викрила схему, через яку легалізували понад 10 млн грн. За даними СБУ, частина цих коштів пішла на підготовку терактів на території України. На рахунки батька й сина заводили готівку, а далі гроші розходилися третім особам і йшли на купівлю криптовалюти. Масштаб дроблення вражає. З рахунку сина кошти отримали понад 2,7 тис. ідентифікованих фізичних осіб і ще значна кількість неідентифікованих. З рахунку батька гроші пішли понад 2,1 тис. фізосіб та на інші платіжні картки. Така мережа переказів зручна для ворога, бо в ній легко сховати цільовий платіж. Слідство встановило, що представники Головного управління Генерального штабу збройних сил рф через картки сина передавали гроші особам, які готували терористичні акти. Під час аналізу ми виявили й такий платіж з рахунку батька. Обидва фігуранти проходять у кримінальних провадженнях щодо готування до теракту в кількох областях України. Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції за рахунком одного з фігурантів і передав узагальнений матеріал до СБУ.