Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державі

Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державі понад 102 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про нову підозру. Директору підприємства на Волині повідомлено нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 млн грн. Підприємство мало спецдозвіл лише на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку вугільного відвалу, що не передбачав промислового видобутку й продажу. Попри це з 2020 року видобуто майже 105 тис. тонн корисних копалин: понад 56 тис. тонн алевроліту, понад 34 тис. тонн аргіліту та понад 14 тис. тонн пісковику. За результатами аналізу Держфінмоніторинг встановив, що за видобуту сировину підприємство отримало від 69 покупців десятки мільйонів гривень. Понад 6 млн грн із цих коштів з метою ухилення від сплати податків та легалізації виведено на компанії з ознаками транзитної діяльності під виглядом фінансової допомоги та оплати за договором підряду. Крім того, фінансову допомогу від підприємства отримала ще одна компанія, яка без власного капіталу придбала спецдозвіл на користування надрами на іншому вугільному відвалі. Існують ознаки того, що вона діє в інтересах третіх осіб. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції, оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань.