Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінального

Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінального провадження щодо розтрати майна енергетичного підприємства. Ми проаналізували рух коштів компанії, яка, за даними слідства, за завищеними цінами постачала будівельне обладнання державному енергетичному підприємству. Лише за цими поставками вона отримала понад 250 млн грн, а загалом від державних компаній енергетики та транспорту — понад 735 млн грн. Частину коштів постачальник перераховував пов'язаному машинобудівному заводу під виглядом оплати товарів, оренди та повернення фінансової допомоги. Цей завод також отримував понад 560 млн грн від державних замовників оборонної сфери. Далі понад 180 млн грн з рахунків обох компаній розпорошувалися на групу ФОП для обготівкування. Проаналізувавши банківські рахунки, ми встановили: з 2021 року компанії провели понад 800 млн грн операцій з контрагентами, які мають ознаки фіктивності. Мета — мінімізація податків і легалізація коштів. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам.