Державні облігації як ширма: викрито схему легалізації на понад 560 млн грн
Державні облігації як ширма: викрито схему легалізації на понад 560 млн грн Держфінмоніторинг викрив схему, у якій державні цінні папери слугували інструментом легалізації доходів та ухилення від сплати податків. Незаконні послуги надавала професійна мережа. Протягом 7 місяців компанія-«оболонка» отримала від продажу ОВДП та ОЗДП понад 560 млн грн. На її рахунку кошти не затримувалися: транзитом вони одразу розпорошувалися між компаніями з ознаками фіктивності. У самої «оболонки» немає ані матеріально-технічної бази, ані штату працівників, ані реальних операцій. Її роль полягає в тому, щоб приховати справжніх бенефіціарів і замаскувати сліди фінансових потоків. Окремо зверну увагу на вибір інструменту. Понад 95% цих коштів надійшло від продажу саме ОЗДП. Мета організаторів – інтегрувати тіньові кошти у міжнародний фінансовий сектор під виглядом легальних інвестиційних доходів. Самі державні облігації залишаються надійним і потрібним країні інструментом. Проте будь-яка інвестиція вимагає уважності: що саме ви купуєте, хто залучає ваші гроші і куди вони фактично потраплять. Українці отримують дедалі більше можливостей інвестувати, зокрема в оборонну промисловість. Але нові можливості приваблюють і тих, хто прагне нажитися на чужій довірі, тому найкращим захистом заощаджень залишається власна обережність. Про це я нещодавно писав у блозі. Сім запитань, які варто поставити собі перед тим, як віддати гроші: https://ukranews.com/ua/publication/4781-vid-donativ-do-investytsij-yak-zaroblyaty-na-ukrayinskij-oborontsi-bez-zajvogo-ryzyku