🎰 Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, проведеного на запит Мінфіну за підтримки

🎰 Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, проведеного на запит Мінфіну за підтримки ЄС та Ради Європи 1-2 жовтня. 💡 Тематику заходу визначили з урахуванням практичних запитів учасників ринку азартних ігор. Учасники разом із міжнародною експерткою Анною Дзвігалою розглядали, як виявляти ризики відмивання коштів і шахрайства та належно на них реагувати. Серед ключових тем: 🔹 як розпізнавати використання «дропів» та чужих банківських карток; 🔹 фіктивні й транзитні операції; 🔹 шахрайство, скомпрометовані акаунти та мультиакаунтинг; 🔹 як перевіряти походження коштів та реагувати, коли виникають сумніви. Учасники отримали практичні інструменти для виявлення підозрілих операцій і реагування на ризики без створення зайвих перевірок для добросовісних клієнтів. 🔗 Деталі – за посиланням . #AML #азартні_ігри #відмивання_коштів #шахрайство FB I X I Instagram I Viber I Linkedin