⚡️ Вийшов 40-й випуск #AML -бюлетеня Мінфіну. 👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML. Головні теми випуску:

⚡️ Вийшов 40-й випуск #AML -бюлетеня Мінфіну. 👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML. Головні теми випуску: 🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики. 🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції. 🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів. 🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу. 🔹 Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності. 🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня. 🔗 Читайте усі випуски за посиланням . #Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді FB I X I Instagram I Viber I Linkedin