Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь.

Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь. Угруповання керувало групою з 67 фіктивних компаній, оформлених на підставних осіб. Протягом чотирьох років через їхні рахунки пройшло понад 9,7 млрд грн за операціями без економічного обґрунтування. Велика кількість контрагентів мала заплутати слід коштів. Далі гроші обготівковували: понад 3,2 млрд грн перерахували майже 750 ФОП з ознаками «дропів» і дроблення бізнесу. Паралельно компанії штучно зменшували податки, зокрема ПДВ, за рахунок закупівель, яких насправді не було. На папері вони «купували» агропродукцію, зокрема у контрагентів, що вже припинили діяльність, а також автомобілі, хоча власного автопарку не мали. Мета всієї схеми — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Ми зупинили видаткові операції за 128 рахунками й передали матеріали правоохоронцям. Слідчі вже повідомили про підозру 10 учасникам угруповання — від організатора та фінансового директора до кур'єра й вербувальника.