Прокуратура та БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 млн грн

Прокуратура та БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 млн грн Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє Офіс генпрокурора. "Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю. ... https://interfax.com.ua/news/general/1213298.html