📊 #Мінфін публікує нові випуски аналітичних #AML -бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР).

📊 #Мінфін публікує нові випуски аналітичних #AML -бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР). 🔎 У випуску №39/2026: 🔸 Стратегія Великої Британії з протидії відмиванню коштів і повернення активів; 🔸 ризики у сфері азартних ігор, геймінгу та криптоактивів; 🔸 тіньові фінансові потоки росії та обхід санкцій; 🔸 шахрайство в оборонних закупівлях і постачання сировини для дронів. ⚠️ У спецвипуску SE-02/2026 йдеться про викриття чутливих для України злочинів: 🔹 корупція в держсекторі та операція «Мідас»; 🔹 шахрайські кол-центри й рахунки підставних осіб; 🔹 фінансові аспекти екологічних злочинів, незаконного обігу зброї та тіньових ринків. 🎧 Бюлетені містять аналітику, міжнародні тенденції та практичні рекомендації. На першій сторінці кожного випуску натискайте на значок диктофона, щоб прослухати короткий зміст. 📌 Усі випуски за посиланням. Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС . #Фінмоніторинг FB I X I Instagram I Viber I Linkedin