📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML -бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми

📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML -бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів. 🔎 У випуску: 🔸 використання стейблкоїна Tether для обходу санкцій та фінансування незаконної діяльності; 🔸 прозорість бенефіціарної власності у сфері віртуальних активів; 🔸 нові стандарти ЄС щодо перевірки клієнтів і пов’язаних операцій; 🔸 зміни в регулюванні крипторинку та зберіганні криптоактивів; 🔸 проникнення організованої злочинності в державні інституції та екологічні злочини в ланцюгах постачання. 🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці. 📌 Усі випуски – за посиланням . Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС . #Фінмоніторинг FB I X I Instagram I Viber I Linkedin