📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML -бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми

📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML -бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів. 🔎 У випуску: 🔸 Бангкокська програма МВФ і Світового банку щодо стійкості фінансових послуг до кібершахрайства; 🔸 потоки стейблкоїнів у глобальній економіці та цифрова доларизація; 🔸 вимога ESMA припинити обслуговування токенів, що не відповідають MiCA, і пропозиції EBA щодо ревізії MiCA; 🔸 рекордні стягнення Мінфіну США з Bank of America за «аутсорсинг» виявлення підозрілих операцій; 🔸 загроза «Harvest Now, Decrypt Later» і потреба оновлювати криптографічний захист. 🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці. 📌 Усі випуски – за посиланням . Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС . #Фінмоніторинг FB I X I Instagram I Viber I Linkedin