Держфінмоніторинг разом із підрозділом фінансової розвідки іноземної держави встановив схему легалізації доходів від збуту наркотичних

Держфінмоніторинг разом із підрозділом фінансової розвідки іноземної держави встановив схему легалізації доходів від збуту наркотичних засобів. Встановлено міжнародний рух коштів та використання картки громадянина України для отримання платежів за наркотичні речовини від громадян іншої держави. В подальшому для розриву ланцюга фінансових операцій кошти знімалися готівкою. Аналіз рахунків та встановлення додаткової інформації підтвердило підозри відмиванні коштів і торгівлі наркотиками. За два роки на них надійшло понад 10 млн грн, з яких близько 1,5 млн — міжнародні перекази з-за кордону. Понад 4 млн грн знято готівкою. За цей самий період фігурант задекларував близько 350 тис. грн доходу — переважно зарплату. Походження решти коштів він не підтвердив ані документами, ані поясненнями. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам. Схема, розтягнута між двома країнами, розрахована на те, що жодна з них не побачить картину повністю. Обмін інформацією між фінансовими розвідками — саме той інструмент, який цю ставку ламає.