⏺ БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн готівки у справі про мережу нелегальних обмінників

⏺ БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн готівки у справі про мережу нелегальних обмінників Йдеться про справу щодо масштабної мережі нелегальних обмінників, через яку щороку могли проходити десятки мільярдів гривень. За даними Офісу генпрокурора, учасники мережі займалися обміном готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в Україні та за кордон. Ці операції вони називали "перестановками". Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. 👀 Еспресо | Долучайтесь